AssangeDAO 资金转移引发疑问 —— 高调募捐背后潜在的 Rug Pull
By: Lisa
2024 年 3 月 10 日，被标记为 Censored: Clock Multisig 的地址(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 将 100 ETH 转移到新地址 ，这一操作再次引发了社区的关注和不满。因为这个地址与去中心化自治组织 AssangeDAO 相关，社区内的一些成员对其潜在的“Soft Rug Pull”行为表示怀疑。（Ps. 本文由慢雾 SlowMist 和 RescuETH 救援联合出品）
AssangeDAO 是什么
自成立之初，AssangeDAO 就因其与具有深度争议性的个人 —— Julian Assange 的关系而备受瞩目。Julian Assange 于 2006 年创办了维基解密(WikiLeaks)，2010 年，他因揭露涉及美国政府的各类争议事件而被关押在伦敦的一处监狱。2021 年 12 月 10 日，英国高等法院作出允许引渡 Julian Assange 的决定，这意味着他可能在美国被判处长达 175 年的监禁。在这一判决落地的当天，以 Assange 的名字命名的 AssangeDAO 在一个 Telegram 群组中成立。群组成立后不久，Assange 的弟弟加布里埃尔·希普顿也加入其中，为争取 Assange 的释放进行积极抗议和游说。
2022 年 2 月 3 日，AssangeDAO 效仿被许多主流媒体关注报道的 ConstitutionDAO(PEOPLE)，在众筹募资平台 JuiceBox 发起募捐。根据其官网介绍，AssangeDAO 是一个“密码朋克”组织，成员包括阿桑奇家族成员，唯一目的是将 Assange 从监禁中解救出来。AssangeDAO 号称要筹集资金来竞拍 Assange 和数字艺术家 Pak 创作的联名“Censored”系列 NFT，这系列 NFT 名为“Clock 1/1”，是一个静音的时钟，记录着 Assange 在监狱里度过的日子。据了解，该 NFT 由 Pak 在专门的网站上拍卖，从 NFT 出售中获得的收益将用于 Assange 的法律辩护和宣传活动，以提高人们对其案件言论自由的认识。
与 PEOPLE 类似，人们每捐献 1 枚 ETH 可获得 100 万枚治理代币 JUSTICE，由于此前 PEOPLE 治理代币上涨数十倍，让捐助者获益颇丰，因此这次募捐，吸引了大量投资者，并获得 JUSTICE 代币作为回报，这些代币可用于对未来的 DAO 提案进行投票。促使这一募捐更加引人注目的是，2 月份以太坊创始人 Vitalik Buterin 给该项目捐赠了 10 ETH。
2022 年 2 月 7 日，AssangeDAO 的第一轮筹款活动告一段落，他们筹集了超过 10,500 枚 ETH 的资金。接着，他们迅速地展开了第二轮筹款活动，截止目前，总筹款已经达到了 17,422 枚 ETH，超过了 ConstitutionDAO 的 11,613 枚 ETH，成为 JuiceBox 历史上筹款最多的 DAO。
MistTrack 链上追踪
根据 RescuETH 提供的相关数据，AssangeDAO 有关的多签地址(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 于 2022 年 3 月共收到约 16,600 ETH，目前这个多签地址还剩下 5,018.59 ETH，两年时间转移了近 12,000 ETH。
我们使用反洗钱追踪平台 MistTrack 进行分析，2022 年 4 月 8 日，该多签地址(0x5DA…143) 转移 580.745 ETH 到合约地址(0xeD2…131)，再分散转移到多个地址。其中 151 ETH 停留在两个地址，暂未转出。
2022 年 5 月 9 日，该多签地址(0x5DA…143) 转移 34.99 ETH 到 Kraken 地址(0x158…D11)。
2022 年 5 月 9 日，该多签地址(0x5DA…143) 转移 829.64 ETH 到合约地址(0x8a1…262)，接着通过四个地址的转移，最终将 500 ETH 转到(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。
2022 年 5 月 11 日，该多签地址(0x5DA…143) 转移 124 ETH 到 Coinbase 地址(0x9Ff…FE2)。
值得注意的是，该多签地址(0x5DA…143) 在以上的交易中，都会在转出大额资产前发送 0.01 ETH 到目标地址进行测试。
2022 年 6 月 3 日，该多签地址(0x5DA…143) 转移 50 ETH 到地址(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。
2022 年 6 月 8 日 — 2024 年 2 月 16 日，该多签地址(0x5DA…143) 每过半个月左右会转出 150 ETH 到不同的地址，已转出 65 笔，共 9750 ETH。其中大部分都转到地址(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)；而从 2024 年 1 月 23 日开始，最后两笔 150 ETH 最终都转到地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
2024 年 3 月 6 日和 3 月 10 日，该多签地址(0x5DA…143) 将 200 ETH 分为两笔转移到地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
经过上述分析，可以看出最终资金汇集到两个地址：
0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4
0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e
继续分析地址(0x323…6b4)：
- 首笔交易在 2020 年 10 月；
- 在 2022 年 3 月 — 2023 年 11 月之间，共转出 17,517 ETH 到 Kraken 平台；
- 在 2023 年 12 月转出 337.5992 ETH 到另一汇集地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
而地址(0x2f9…17e) 首笔交易在 2023 年 7 月，其在 2023 年 12 月 — 2024 年 3 月之间转出 1,250 ETH 到两个 Kraken 地址。
目前，资金转移及余额情况如下：
地址 | 金额 |
0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143 | 5,018.5993 ETH |
0xeD2796a21fE3F9a004A53a27947056C1a5c42131 | 159.48 ETH |
0x18ece137cf152be5fd4f5e1d496165e79fb97d0e | 150 ETH |
0x083d7668e578f3938f84d9a2b75a5292d9873ca8 | 270 ETH |
0x0611346a5e4c6ebab379d7af4f7a76dd563a7b65 | 25 ETH |
0xabb6ac669fb6df22d393e83d1c3f67df69e8218f | 1 ETH |
0xc82240dd64e2eDcffF08bb8D2eA44c0F50120ffe | 1 ETH |
0xf2C14B3885cb41C5DB0264EDdB2E83bf9f43Cca0 | 1 ETH |
0x120a555304C011462B176A733A0d0A278ff557da | 1 ETH |
0x30f3C7814D5A1bE904216a4808695DA087D3Ca2f | 1 ETH |
0x5a48b9A7C18888d8aD6B179ac1F1Ee51B94E62a8 | 1 ETH |
0x8a1852C045764B3d076D2eDce646B87A4e9E4262 | 329.65 ETH |
0x2F988a4F26280a108A5761a889e63bD7F91d517E | 269.7789 ETH |
0x9FfFe66BcFb6F20679aFaEc1c6BB482B9358aFE2 (Coinbase) | 124 ETH |
0x158CF133CA481C1A7d88De9d70b0D5745eAa0D11 (Kraken) | 35 ETH |
0x8b41bcd2991557b8bf237c5576889e1d55d02be5 (Kraken) | 500 ETH |
0xbed3c5e1d1486b61405548311f83e53636901a1c (Kraken) | 10,577 ETH |
总结
就 AssangeDAO 这个事件，虽然其初始目标是光明磊落的，但近期的大额资金转移引发了许多质疑，特别是资金最后汇集的地址，如有兴趣可使用反洗钱追踪平台 MistTrack(https://dashboard.misttrack.io/) 对相关资金自行监控。
AssangeDAO 背后的真实意图，我们无法得知，等待该组织对此的官方解释或者更多的信息披露。同时，投资者也应有风险意识，在投资任何项目前都须对其进行细致的研究和评估，对于涉及去中心化自治组织(DAO) 的投资特别要谨慎，因为这类项目的透明度和执行力存在一定的挑战。任何承诺过高的回报、资金流向不明或转账频繁等情况都应该引起我们的警惕，这些可能是某些风险行为的预警信号，切勿盲目追求高收益而忽视潜在风险。
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